Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru;
http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 19.01.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25.01.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2023 года.
2. Об утверждении плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., в том числе о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2022-2023 гг.
4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2022 года.
5. Об определении вознаграждения руководителя Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2023 год).
6. Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2022 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2023 № 39) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «19» января 2023 г.